Un’operazione congiunta tra carabinieri e guardia di finanza ha portato al sequestro di conti correnti e rapporti finanziari riconducibili a decine di persone indagate per riciclaggio nell’ambito di un’indagine su frodi informatiche che ha coinvolto numerose province italiane.
Nella giornata di oggi i carabinieri della compagnia di Battipaglia e i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari reali emessa dal gip del tribunale di Salerno su richiesta della procura. Il provvedimento ha disposto il sequestro di conti correnti e disponibilità finanziarie finalizzato al recupero delle somme ritenute indebitamente percepite. Il fascicolo riguarda complessivamente 68 persone indagate.
L’inchiesta è partita dalla denuncia presentata da un cittadino presso la stazione dei carabinieri di Giffoni Valle Piana, che aveva segnalato l’apertura fraudolenta di rapporti finanziari a suo nome. A partire da quell’episodio sono stati avviati accertamenti investigativi condotti congiuntamente da carabinieri e guardia di finanza, che hanno consentito di ricostruire un presunto sistema di truffe online.
Secondo quanto emerso dalle indagini, i soggetti coinvolti avrebbero contattato le vittime fingendosi operatori bancari e inducendole a inserire i propri dati personali su siti internet contraffatti, accessibili tramite link inviati direttamente ai destinatari. In questo modo gli indagati sarebbero riusciti ad accedere ai conti correnti delle vittime e a trasferire il denaro su rapporti finanziari appena aperti e intestati a prestanome.
Per rendere più difficile la tracciabilità delle somme, il denaro sarebbe stato successivamente prelevato in contanti oppure convertito in criptovalute attraverso piattaforme di scambio estere.
L’attività investigativa ha avuto un raggio d’azione molto ampio e ha interessato numerose province italiane, tra cui Salerno, Napoli, Caserta, Potenza, Lecce, Taranto, Roma e Macerata. Secondo gli inquirenti, le operazioni illecite avrebbero coinvolto complessivamente 89 vittime, con un volume di denaro sottratto superiore a 1,5 milioni di euro, somma oggetto del provvedimento di sequestro eseguito nelle ultime ore.
Il provvedimento cautelare eseguito rappresenta una misura nell’ambito delle indagini e non implica alcun giudizio definitivo di responsabilità: le accuse saranno infatti valutate dal giudice nelle successive fasi del procedimento.
