Si terrà venerdì 22 maggio 2026 alle ore 16.00, presso l’Auditorium Leo De Berardinis di Vallo della Lucania, il Convegno nazionale “Antiriciclaggio nel territorio della Magna Grecia: comprendere il rischio per proteggere l’economia locale”, promosso dalla Banca.
L’iniziativa rappresenta un momento di approfondimento e confronto tra istituzioni, sistema bancario, magistratura, autorità investigative e professionisti, con l’obiettivo di analizzare i principali fenomeni di riciclaggio, le metodologie di prevenzione e gli strumenti di contrasto, anche alla luce delle trasformazioni in atto nei mercati finanziari.
- analisi dei principali modelli di rischio e di riciclaggio, anche in relazione all’evoluzione della criminalità organizzata;
- ruolo delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) quale presidio centrale di prevenzione;
- nuove sfide connesse a fintech, criptovalute e innovazione finanziaria;
- evoluzione dei soggetti obbligati e ampliamento degli ambiti applicativi;
- ruolo delle banche del territorio nel presidio dei rischi e nella tutela dell’economia locale.
Interverranno relatori di primario livello nazionale, tra cui: Francesco Rotondo (Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania), Giancarlo Varola (Chief AML Officer – Gruppo BCC Iccrea), Gian Gaetano Bellavia (esperto di diritto penale dell’economia e analista investigativo), Emmanuele Di Fenza (già Group Head AML – Intesa Sanpaolo), Lorenzo Savastano (Ufficiale della Guardia di Finanza – Comando Generale, Roma).
La presente nota è accompagnata dalla locandina ufficiale del convegno, contenente programma e dettagli organizzativi, che può essere liberamente diffusa e pubblicata sui canali informativi.
